Ắt hẳn đôi lúc bạn sẽ nhận được cuộc gọi hay tin nhắn “Chúc mừng người may mắn nhận được quà tặng tri ân từ Điện máy xanh, Shopee, Lazada,…” và nhận lời mời kết bạn trên Zalo hay Facbook để hướng dẫn nhận quà mà không hay biết đó là hình thức lừa đảo tinh vi. Cùng Tài chính Xanh tham khảo lời khai từ người tham gia tố cáo thủ đoạn lừa đảo qua Telegram tặng quà nhận từ cuộc gọi đến.
1.Người trong cuộc chia sẻ thủ đoạn lừa đảo qua Telegram tặng quà
Một tài khoản tham gia và bị lừa tiền từ nhận quà tặng tri ân của điện máy xanh (giả mạo) đã công khai quy trình và thủ đoạn bị sập bẫy như sau:
Ban đầu, bạn sẽ nhận được cuộc gọi sim rác của kẻ lừa đảo mạo danh là nhân viên bên Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, Yody, Con Cưng, Lazada, Shopee, Tiki, Tiktokshop,… gửi đến bạn là khách hàng may mắn “người may mắn nhận quà từ DMX, Shopee,Lazada…” và kết bạn hướng dẫn cách thức nhận quà tri ân miễn phí với giá trị cao này.
Từ số điện thoại của bạn, đối tượng này tìm ra tài khoản Zalo và kết bạn để dễ dàng trao đổi thông tin làm quen và nhắn bạn chọn quà tặng trong danh sách, hỏi thông tin tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ gửi như bạn là khách hàng trúng thưởng thật.
Sau đó, sẽ chuyển bạn qua nhóm bên Telegram để thực hiện làm nhiệm vụ mới nhận được quà tặng này.
Trước hết, bạn sẽ làm các nhiệm vụ cơ bản cấp thấp dễ dàng như xem video youtube được gửi nhận ngay 25.000đ/1 video. Khi xem hết 4 video sẽ nhận tiền hoàn thành nhiệm vụ + lì xì + thưởng tổng cộng là 225.000đ. Để tạo lòng tin nơi bạn, các đối tượng lừa đảo này sẽ chuyển tiền 225.000đ này vào tài khoản cho bạn nhận và rút được thật.
Đến lúc này, để kích thích bạn sẽ nhận được thông báo bảng nâng cấp dành cho thành viên lên x2 lần khoản thu nhập mới nhận được. Và dự phòng sự cảnh giác nơi bạn, họ vẫn dựa vào giả mạo nhân viên thương hiệu uy tín và đưa ra thông tin lưu ý như sau: “Lưu ý, đây không phải mua hàng mà là hình thức tăng lượt mua hàng cho sản phẩm và sau khi hoàn thành tương tác với sản phẩm, nhãn hàng sẽ hoàn trả số tiền bạn đã đổi ứng kèm theo đó gửi cho bạn 10% hoa hồng dựa trên số tiền bạn đã đổi ứng và lì xì tương ứng cho bạn, cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhãn hàng tăng tương tác cho sản phẩm. Bạn chọn đơn hàng nào để mình hỗ trợ bạn tiến hành nâng cấp?“
Ngay lúc này, đối tượng lừa đảo sẽ gửi bạn đường link sản phẩm và các nhiệm vụ tăng tương tác cho sản phẩm như đánh giá 5 sao cho sản phẩm ứng với 1 đánh giá bạn nhận được 50.000đ và bạn phải đánh giá 5 sản phẩm hoàn thành 1 đánh giá trong 15 phút, chụp lại màn hình đánh giá gửi lại để hoàn tất nhiệm vụ và vẫn cho bạn nhận tiền từ thao tác nhiệm vụ này.
Công việc tiếp theo là chung tay góp quỹ từ thiện (tối thiểu 10.000đ) với số tài khoản và nội dung được cấp, hoàn thành nhiệm vụ chụp màn hình gửi lại để xác nhận. Bạn sẽ nhận được lời cảm ơn từ việc làm nhân văn này để kích thích thành quả mà bạn đã đạt được từ công việc nhiệm vụ.
Công việc tiếp đến bạn vẫn đánh giá 5 sao 5 sản phẩm và giá hoa hồng chi trả khi hoàn thành nhiệm vụ được nâng nên 70.000đ/1 đánh giá. Và bạn vẫn nhận được tiền từ việc hoàn thành nhiệm vụ này. Thật dễ dàng và uy tín đúng không nào. Công việc nâng cấp độ khó của nhiệm vụ tiếp theo là cách gài bẫy, giở trò thủ đoạn lừa đảo tinh vi bất đầu từ đây. Đó là nhiệm vụ “đánh giá 10 sản phẩm và tăng số lượng giao dịch, tăng số lượng người quan tâm trên các phương tiện truyền thông, các nền tảng mạng xã hội thành viên sẽ trực tiếp thao tác dữ liệu theo hướng dẫn cùng với đó sẽ nhận hoa hồng 20 – 40% từ hệ thống đối tác“.
Bạn sẽ được hướng dẫn nguỵ trang là tạm ứng số tiền tương ứng để nhận dữ liệu từ công ty đối tác với số tiền lớn từ 500.000đ trở lên và hoàn thành. Sau khi hoàn thành công ty sẽ tất toán toàn bộ số tiền đã tạm ứng trước đó + hoa hồng tương ứng. Và đồng thời cộng thêm tiền hoàn thành bộ dữ liệu là 200.000đ vào khung giờ 20h hàng ngày sau khi xác nhận hoàn thành xong. Và bộ dữ liệu xử lý sẽ gửi cho bạn có các mức thanh toán trước theo từng mức tiền càng lớn mức nhận lại càng cao như:
Đơn dữ liệu tương tác cơ bản:
1, Thanh toán 100.000 VNĐ chiết khấu lợi nhuận 20% tổng nhận 120.000 VNĐ
2, Thanh toán 150.000 VNĐ chiết khấu lợi nhuận 20% tổng nhận 180.000 VNĐ
3, Thanh toán 200.000 VNĐ chiết khấu lợi nhuận 20% tổng nhận 240.000 VNĐ
Đơn dữ liệu tương tác thứ cấp:
1, Thanh toán 300.000 VNĐ chiết khấu lợi nhuận 25% tổng nhận 375.000 VNĐ
2, Thanh toán 500.000 VNĐ chiết khấu lợi nhuận 25% tổng nhận 625.000 VNĐ
3, Thanh toán 1,000.000 VNĐ chiết khấu lợi nhuận 25% tổng nhận 1,250.000 VNĐ
Bạn sẽ được hướng dẫn lựa chọn dữ liệu lời khuyên cơ bản vì người mới để hiểu thao tác làm việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tất toán tiền gốc + hoa hồng về tài khoản ngay lập tức.
Nếu bạn tiến hành chuyển khoản làm nhiệm vụ ở bước này, bên phía nhân viên nhãn hàng hỗ trợ báo chưa nhận được và nhắn bạn chuyển bị lỗi nên gửi lại. Bạn sẽ bị thao túng tâm lý ở bước này và thực hiện chuyển khoản lại nhiều lần và nhắn tin vẫn nhận được câu trả lời chưa nhận được và chặn số tài khoản, xoá mọi dấu vết.
Ngoài lừa đảo bằng hình thức tặng quà trên Telegram còn có nhiều hình thức khác như tuyển dụng việc làm, tham gia cuộc thi ảnh nhắm đến học sinh để thuyết phục phụ huynh làm nhiệm vụ, hẹn hò, đầu tư, dịch vụ lấy lại tiền bị lừa đảo…nhưng thủ đoạn đều giống nhau là hoàn thành nhiệm vụ và có mục chuyển tiền từ bạn để tạm ứng trước.
Bạn nên lưu ý: KHÔNG CÓ BỮA ĂN NÀO MIỄN PHÍ, TỰ NHIÊN NGỒI CHƠI LÀM NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN TẠI NHÀ MÀ CÓ TIỀN. Tất cả chỉ là chiêu trò thâu túng tâm lý, lợi dụng lòng tham của con người và sự thiếu kiểu biết về kiếm tiền online để lừa đảo.
2.Vì sao đối tượng lừa đảo chọn Telegram mà không phải ứng dụng khác?
Tại Việt Nam, nhiều người vẫn thường xuyên sử dụng các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram các trang thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki,.. Các đối tượng lừa đảo không sử dụng các ứng dụng này để lừa trực tiếp mà phải chuyển người dùng sang mạng xã hội Telegram ít phổ biến hơn là vì Telegram có những tính năng xoá dấu vết không khôi phục được mà các ứng dụng phổ biến tại Việt Nam không làm được như:
<1> Các công ty lớn hiện nay thường xuyên sử dụng tài khoản Telegram để trao đổi công việc với các thành viên trong hệ thống vì ứng dụng này miễn phí hỗ trợ các tính năng bảo mật, nhắn tin hội nhóm, gọi điện nhanh chóng,…
<2> Với Telegram, các tài khoản giả mạo dễ dàng thay đổi tên, ảnh đại diện thông tin cá nhân thường xuyên nhanh chóng mà không cần xác minh như Facebook, Zalo hay Instagram.
<3> Đặc biệt, Telegram cho phép người gửi tin nhắn xoá toàn bộ cuộc trò chuyện cả hai, trong khi các ứng dụng Facebook, Zalo hay Instagram, Tiktok chỉ cho phép xoá tin nhắn phía người gửi.
<4> Với tính năng có thể xoá dữ liệu thông tin 2 chiều triệt để giúp kẻ lừa đảo có thể tiếp tục dùng tài khoản đó chỉ cần thay đổi thông tin không cần lập mới để tấn công con mồi tiếp theo và xoá cuộc gọi. Điều này làm việc xác định danh tính chính xác rất khó khăn
<5> Telegram là ứng dụng quốc tế nổi tiếng về tính năng bảo mật cao tuyệt đối mà ở Việt Nam chưa thể can thiệp để truy vét tội phạm.
<6> Trên ứng dụng Telegram còn cho phép người dùng chuyển đổi nhiều tài khoản khác nhau nhanh chóng trên 1 thiết bị điện thoại mà các ứng dụng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam cần mất nhiều thời gian. Lợi dụng điều này, kẻ gian lập nhiều tài khoản khác nhau từ số điện thoại khác nhau để thay đổi các vai trò trong nhóm lừa đảo Telegram lập ra để nhắn tin thôi thúc, giăng bẫy.
ADVERTISEMENT
Chủ đề HOT