Hiện nay, xuất hiện rất nhiều đối tượng lừa đảo chứng khoản trên nhóm Telegram, Zalo, mọi người nên cảnh giác với hình thức tinh vi này. Vậy Lừa đảo chứng khoán trên nhóm Telegram, Zalo 2026: Nhận diện, tố cáo lấy lại tiền. Hãy cùng ATMBankOnline.com cập nhật các thông tin dưới đây.
1.Lừa đảo chứng khoán trên nhóm Telegram, Zalo
Telegram là một ứng dụng quốc tế đang được rất nhiều giới trẻ hiện nay sử dụng, vậy nên xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo gài bẫy để đưa nạn nhân vào nhóm bí mật trên Telegram, Zalo, trong đó sẽ có một số nhận diện lừa đảo chứng khoán như sau:
Chia sẻ niềm vui trên các trang nhóm Telegram
Có một số người đăng tải một số bài viết lên trang nhóm Telegram dạng như chia sẻ bản thân ăn lời gấp ba lần so với số tiền bỏ ra, làm kích thích những người đang trong giai đoạn khó khăn như thất nghiệp, thu nhập không ổn định,… Những bài viết này khiến nhiều người thắc mắc và commet để được hướng dẫn tham gia.
Tìm việc làm online có một người comment: Liên hệ telegram để được hỗ trợ 150k làm việc
Tìm việc làm online sẽ có một người comment: Liên hệ telegram để được hỗ trợ 150k làm việc. Sau khi tham gia nhóm họ sẽ yêu cầu đăng kí tài khoản trên website, để tham gia sàn chứng khoán tiền ảo phải bỏ ra 300k CTY hỗ trợ 50% nên cần nộp thêm 50% là 150.000 VNĐ.
Sau đó, đưa bạn cho một người chuyên gia hơn hướng dẫn chi tiết cách chơi, số tiền sẽ lên 900k và liên hệ CSKH ở telegram rút số tiền về được 500.000 VNĐ (bị mất một số phí). Dần những hội này sẽ cho bạn vào một hội nhóm bí mật trong Zalo, hướng dẫn đặt theo người trong nhóm đưa/đăng bài lên hằng ngày. Cứ mỗi ngày như thế, đối tượng lừa đảo hối thúc/kêu gọi bạn tham gia với gói tiền cao hơn tầm 29 triệu để được rút về với lãi suất cao hơn gần mấy trăm triệu.
Với hình thức lừa đảo hoàn hảo, bạn sẽ dễ dàng bị dụ giỗ từ số tiền nhỏ nhất có thể rút được dễ dàng, nhằm tạo niềm tin cho bạn kiểm tiền với lãi suất cao và nhanh nhất. Và sự ham muốn trỗi dậy của bạn dần cao hơn cùng với những lời ăn nói đẹp hối thúc bạn tham gia với gói tiền cao để rút được lãi suất nhiều hơn.
Tuy nhiên, một khi bạn tham gia số tiền lớn này, sẽ khó có thể rút được tiền, cụ thể: Những đối tượng này sẽ nói một số lý do không rút được và yêu cầu bạn tham gia thêm các gói khác để tăng số tiền lên. Cứ thế, lặp đi lặp lại như vậy, dần bạn bị mất số tiền lúc nào không hay biết như tài khoản của bạn bị lỗi hoặc bị hack và yêu cầu bạn tạo một tài khoản mới chẳng hạn.
>>Tham khảo: Tự nhiên người lạ chuyển nhầm tiền vào tài khoản mình lừa đảo
Mời gọi đầu tư chứng khoán
Đột nhiên bạn được một người gửi lời mời kết bạn trong Zalo phỏng vấn việc làm. Sau đó, người này bảo bạn đạt phỏng vấn và yêu cầu bạn xác nhận kết bạn để nhận việc. Sau khi xác nhận kết bạn và được mời vào một hội nhóm trên Zalo.
Trong đó, có một số người nhắn trên nhóm những lời cảm ơn vì đã giúp đỡ để đạt được thành quả như bây giờ và cũng có một số người khác nhắn theo kiểu muốn tham gia để được thành công nhưng anh,… Những đối tượng này sẽ yêu cầu nộp 1 triệu để hướng dẫn tham gia, một số thành viên trong đó nhắn là đã bank thành công. Điều này làm che mắt những nạn nhân không hay biết gì và làm theo như những thành viên trong nhóm mách bảo. Một khi chuyển tiền, bạn sẽ không bao giờ lấy lại số tiền được.
Đầu tư giả mạo trên ứng dụng
Từ Telegram, bạn được đối tượng hướng dẫn cài ứng dụng/website có tên Smart SCV, và hướng dẫn nạp tiền để chơi cổ phiếu. Một ứng dụng/website với các mã chứng khoán từ vàng, dầu thô, ngoại tệ, đến tiền ảo. Một hội nhóm Zalo được thiết lập với hàng trăm thành viên, từ đây tạo nên một lớp học online và một người tự xưng là thầy để hướng dẫn, tư vấn mã hiệu quả.
Đối tượng thường xuyên động viên người chơi “ở hiền gặp lành” “mạnh tay nạp tiền”. Với giao dịch đầu tiên, người chơi sẽ thắng và rút được tiền, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Người chơi tiếp tục nạp và tiếp tục thắng nhưng khi rút tiền, đối tượng sẽ nêu vài lý do chưa thể rút được, yêu cầu người chơi nạp thêm tiền. Cứ chuyển tiền, đối tượng sẽ nghĩ ra lý do để bạn nạp thêm tiền.
Đặc biệt, số tài khoản này có tên và địa chỉ của công ty nên mọi người tin tưởng. Đến khi công an xác minh thông tin số tài khoản và địa chỉ của công ty, được biết công ty thành lập nhưng không hoạt động.
>>Tham khảo: Bị Lừa tiền MoneyGram phải làm sao? Các ngân hàng có MoneyGram tại Việt Nam
2.Tố cáo lấy lại tiền lừa đảo chứng khoán trên nhóm Telegram, Zalo
Muốn giải quyết vấn đề triệt để và lấy lại tiền, người bị hại cần tố cáo đến cơ quan công an về hành vi lừa đảo. Theo như công an điều tra, hình thức lừa đảo được tạo dựng rất nhiều kịch bản, với hình thức việc nhẹ lương cao trên mạng, đầu tư chỉ thắng không thua.
Đối tượng lừa đảo tạo dựng rất nhiều hội nhóm với các vai trò khác nhau như nhóm tiếp cận, nhóm tư vấn viên, nhóm tác động để bị hại chuyển tiền. Cùng chung công thức là không gọi video, tuyển dụng qua Zalo, yêu cầu tải Telegram, yêu cầu nộp tiền trước, mua hàng làm nhiệm vụ – tất cả đều là hành vi lừa đảo.
Việc điều tra truy vết các đối tượng lừa đảo gặp nhiều khó khăn, do máy chủ đều ở nước ngoài, là các đối tượng đều hoạt động ở nước ngoài. Đa số người Việt Nam làm dưới sự điều khiển của các đối tượng lừa đảo nước ngoài.
Sim số điện thoại đối tượng sử dụng là sim rác, không chính chủ, các tài khoản ngân hàng cũng được mua lại. Do đó, việc lấy lại tiền cho người bị hại vô cung khó khăn.
Kịch bản được đối tượng thường xuyên thay đổi, chủ yếu thâu túng tâm lý nạn nhân, cụ thể như sau:
- Yêu cầu chuyển tiền.
- Cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, số tài khoản ngân hàng…
- Yêu cầu truy cập đường link hay đăng nhập ứng dụng giả mạo.
Mọi người cần hết sức cảnh giác với những lời dẫn dụ vào các hội nhóm lừa đảo trên các mạng xã hội như Telegram, Zalo với mục đích chung kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo cả.
Bài viết mà ATMBankOnline.com cập nhật về Lừa đảo chứng khoán trên nhóm Telegram, Zalo 2026: Nhận diện, tố cáo lấy lại tiền. Hy vọng bài viết mang lại lợi ích cho bạn và tránh bị lừa đảo như các trường hợp trên.
ADVERTISEMENT
Chủ đề HOT